第76期定時株主総会

１. 開催日・開催場所

開催日：2023年6月16日（金）

開催場所：大阪市淀川区西宮原2丁目６番64号　当会社本店　2階ホール

開始時間：午前10時

2. 招集ご通知・添付書類・動画

■　第76期定時株主総会招集ご通知 (PDF:4MB)

■　第76期定時株主総会その他電子提供措置事項（交付書面省略事項） (PDF:755KB)

■　NOTICE OF THE 76TH ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS（PDF：1.5MB）

■　The 76th Annual General Meeting of Shareholders Other Matters Concerning Measures for Provision by Electronic Means（PDF：1.2MB）

3. 内容

■　報告事項
１. 第76期（2022年４月１日から2023年３月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに
　　 会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
２. 第76期（2022年４月１日から2023年３月31日まで）計算書類の内容報告の件

■　決議事項
第1号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件
第2号議案　役員報酬制度の改定に伴う、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額改定の件
第3号議案　取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。）に対する業績連動型株式報酬および譲渡制限付株式報酬の付与のための報酬決定の件
第4号議案　ストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会へ委任する件

■　第76期　定時株主総会決議結果